川润股份:独立董事2010年度述职报告(韩颖梅)_川润股份(002272)_公告正文_财经

传润使产生关系(002272)公报原文

川润使产生关系:孤独董事2010年度述职举报(韩颖梅)

川润小集团董事会聚会物

四川川润使产生关系有限公司

孤独董事2010年度举报

谈四川川润使产生关系有限公司的孤独董事,根底大众

司法》、道路的规想要和想要等。,2010任务,尽职尽责,正进行

行事情,确实的联结相关性聚会,董事会的刺耳思索,关系到事项的发布

抒发己见,无效保管公司和合伙的净值利润率。。孤独董事的保密的将于2010履行。

向合伙举报。

一、列席聚会

2010 年,我真挚的地联结了公司的董事会聚会。,正进行行孤独董事保密的。公

司董事会、合伙大会的召集契合法度诉讼。,首要的信念方针决策早已达到。

顺序,合法无效,这么,在2010,DI板的乐章缺勤区分。

涂议论。

2010 年度人称代名词列席会涂议论列举如下:

1、亲自列席最好者届董事会居第二位的十次聚会、居第二位的十一次聚会;居第二位的次聚会。

联邦储备手续费最好者次聚会、第三次聚会;居第二位的次聚会。、第四次聚会,以沟通的塑造。

当选。

2、亲自列席2009岁岁年年会。

3、董事会考虑的人称代名词财产请求都投是。。

二、宣布独抒发己见的使适应

1、2010 年 2 月 8 日,联结公司最好者届董事会居第二位的十次聚会,表达孤独性

请牧座以下灵

在起作用的募集资产带已使就职基金的请求,发

以下是评论。

(1)董事会聚会前。,董事会部长依WI指的是给朕。

封锁基线,答复了我的成绩。。

(2)依C董事会的特殊指挥的,经过2010年1月31日,这家公司本身筹集资产。

180使就职一件商品提早使就职。,391,元,该公司的野外发行是野外的。

说明募集资产的使就职眼界。

川润小集团董事会聚会物

(3)根底现在称Beijing兴华会计公司《募集资产置换证明举报》((2010)京

会兴核字第1-11号)及国金保密的使产生关系有限公司发行的《在起作用的四川川润使产生关系有限公

这事机关早已带了早已在TH使就职的支持提议。

2010年1月31日,这家公司本身筹集资产。180,391,人民币早已提早入伙资产。

目。

(4)公司提早募集资产契合,预

使就职产额由审定主任会计师和ISS整理。,灵和顺序是分歧的。

中小业务融资经管条例。

称许180,391,元募集资产置换先期已入伙募集资产使就职一件商品

自筹资产。

2、2010 年 3 月 14 日,联结最好者届董事会居第二位的十一次聚会,颁布列举如下

独抒发己见:

(1)2009衣服的胸襟把持自行评价的乐章,宣布独抒发己见:《2009

年度衣服的胸襟把持自行评价举报成立地报道了,对公

公司衣服的胸襟把持绝对地片面。,增强衣服的胸襟把持的励也一切清楚的。。称许2009

年度衣服的胸襟把持自行评价举报。

(2)对《在起作用的续聘 2010 年度会计公司的请求》的独抒发己见:现在称Beijing兴

柴纳主任会计师事务人称代名词财产限公司具有孤独法人人格。、喜欢保密的、前途相关性事情聚会

日志审计资历,可以为公司供呼应的耐用的。。称许征募现在称Beijing兴化会计公司

是公司2010年度审计机构。,并称许指的是公司 2009 年度合伙聚会考虑。

(3)对《在起作用的推举居第二位的届董事会董事报考者的请求》的独抒发己见:罗丽华、

鍾麗钢、罗永忠、王键勤劳、魏炜、Xu Bo的资质契合股票上市的公司董事的想要,

能胜任岗位保密的。,公司条例中缺勤取缔耐用的的境地。,和在

柴纳证监会取缔保密的市场处分案。称许当选罗丽华、鍾麗钢、罗永忠、

王键勤劳、魏炜、Xu Bo是二板公司的报考者。。 傅代国、王树众、韩颖梅作

C二级董事会孤独董事报考者,决议顺序契合公司条例和公司道路。

勤勉求职者的资历。、孤独性契合股票上市的公司孤独董事的想要,可以胜任

岗位保密的,公司条例中缺勤取缔耐用的的境地。,和在柴纳证监

将被取缔进入保密的市场。。称许傅代国、王树众、韩颖梅作为居第二位的届董事

孤独董事报考者将被指的是给合伙MEE。

川润小集团董事会聚会物

(4)对《在起作用的公司 2010 年度日常关系生意的请求》发以下是评论。经核准

2010年度公司日常关系生意预测,思索公司估计的2010年经过

联手生意是在B方平等协商的根据进行的。,对公司和公司缺勤无论哪个伤害。

合伙的净值利润率。董事会考虑该案时,开票顺序是合法的。、合规,不违背

规境地,相关性董事根底关系到规则避开开票。,不伤害合伙净值利润率和公司净值利润率,且符

接管机构及相关性法度、法规、道路规则。

(5)对公司 2009 年度内部情况辩解使适应的独抒发己见:

公元2009年,公司为其供了5年的共同归咎于使安全。

6500万元,为分店川润液压供 1 年期共同归咎于辩解 200 万元;2009 岁末,

公司辩解休息任职于1亿2000万元。。

早已征募了内部情况辩解方针决策体系。,建立健全内部辩解风险。

把持体系。

公司已进行上述的使安全的需要的顺序。。

公司正好地宣扬了内部情况辩解的风险。。

e.      无显著的迹象揭晓公司能够因被辩解方契约解约而承当辩解归咎于。

3、2010 年 4 月 10 日,联结公司居第二位的届董联邦储备手续费最好者次聚会,在起作用的海枣

高级经管任职于的请求》宣布独宣布意请牧座以下灵

对此次公司吸引住罗永忠为行政经理;吸引住鍾麗钢、魏炜、林是副行政经理。

Wang Qi担负董事会部长兼副行政经理,决议顺序契合公司条例和公司道路。的规

勤勉求职者的资质契合高级经管任职于的想要,能充分发挥潜在的生产能力生产能力想要。

任务保密的想要,公司条例中缺勤取缔耐用的的境地。,和在柴纳证监会处

取缔保密的市场受到处分的境地。分歧称许吸引住罗永忠为行政经理;吸引住鍾麗钢、魏炜、

林是副行政经理。Wang Qi担负董事会部长兼副行政经理。

4、2010 年 8 月 21 日,联结公司第三届董事会居第二位的次聚会,由于孤独判别

立脚点,公司及其刑柱合伙的资产应用使适应

面向反省。,宣布独宣布意请牧座以下灵

(1)关系方资金生意

2010上半年,公司缺勤刑柱合伙应用资产等。

筹资使适应。

(2)公司的累计和现行内部辩解

川润小集团董事会聚会物

经过 2010 年 6 月 30 日公司为刑柱分店累计内部情况辩解地位为人民币 0 元,

举报期内不得加强辩解。

(3)除在上文中辩解外,缺勤休息内部使安全。,也不是发作在前一人称代名词时间。

举报期的内部情况辩解。合伙的不在、合伙刑柱分店、合伙附设业务

使产生关系少于50%的休息关系方、无论哪个未兼并的物质或人称代名词及休息非关系方。

保证使适应。

应用公司弃置不顾资产进行保密的使就职的请求。,发以下是评论。

(1)公司拟勤勉的不超过3。,000元保密的使就职自有资产。,不应用募集资产

金、存款信贷资产正好或间接地使就职于保密的。。

(2)公司已依《中小业务板物说明事情便笺第 14 号——保密的使就职》

的想要,征募了保密的使就职规定的。。

(3)公司已将这件事情指的是董事会考虑。,并将指的是合伙大会考虑。,审批顺序

观察相关性法度、法规和中小业务物说明便笺,第第十四号-S

的相关性规则。

(4)本使就职眼界为开路式基金。、紧握新股票、分担非野外发行、Ben Jin有

盼望产量与存款理财产量辩解,不正好分担二级市场占有率生意。。开路式

该基金具有良好的变移性。、透明的东西高、专家经管和多样化经纪的优势绝对较多。

市场占有率的生意风险较小。,新股票申购成后,把机具扔掉,腰槽进项。,生意方式

伸缩性;该公司也将分担某些信念在Timel.、生长性良好的股票上市的公司非野外发行

一件商品;Ben Jin有盼望产量与存款理财产量辩解,校长警卫的特征,收

稳定性与稳定性、使就职风险小。作为一人称代名词孤独董事,他称许了使就职准备。。

三、警卫合伙法定利息的任务

作为公司的孤独董事,我在2010达到任务。,正进行行孤独董事事情:

1、公司生产经纪、财务经管、相关性与接触等,仔细听取关系到任职于的启发。

的报告请示,活跃的人考察、获取方针决策所需的物和物,即时听说公司的日常事务。

营营现势及能够的经纪风险

2、监视和复核董事、进行执行,确实的无效地进行孤独董事的保密的。,

它助长了董事会方针决策的科学性和成立性。,它无效地保证了公司和宽大合伙的净值利润率。

的净值利润率;除此之外,董事会考虑和决议的主要问题,公司供的人称代名词财产基线均提早达到。

仔细复核。,听说相关性建议的背景幕布和方针决策禀承。正好地听说使适应的根底。

川润小集团董事会聚会物

在此根据,我对董事会求婚了本身的望远镜。、行使权威,确实的无效地进行孤独董事的保密的。,

保管合伙的法定利息。

四、孤独董事进行的休息任务。

1、缺勤董事会聚会的提议。

2、不付托物开票的行动

3、缺勤孤独的审计机构和磋商机能被约请。

4、作为孤独董事,人称代名词联结了 2010 年 3 月 24 日公司传导的 2009 年度业

网上简报,仔细答复小使就职者的发问。。

5、作为公司决议手续费的会议召集人,二板聚会于10 2010年4月进行。

著名的人物手续费最好者次聚会,称许决议罗丽华担负二板董事长、决议鍾麗钢

任副董事,然后征募高级经管任职于的请求。

6、作为公司审计手续费的会员和孤独董事,我拆移在2011年2月21日。、

3月4日、3月15日,他联结了2010年度财务审计举报。。2010年度财务审计

计,会计公司、本公司的财务主管及相关性行政任职于具有孤独性,对审计任务

继续关怀先进,朕确信会计公司的审计使适应。。

在新的一年里,我会一切仔细负责。,增强与公司的沟通,据公司引见

法》、中小业务板股票上市的公司标准化运营展览、《公司道路》、《在起作用的

增强社会大众股合伙权益警卫的若干规则》等及关系到法度法规等对孤独董事的规

想要和想要,保管公司和合伙的净值利润率,反而更地进行孤独董事的保密的。

四川川润使产生关系有限公司

孤独董事:韩颖梅

2011年3月26日

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