同得仕集团有限公司

同得仕同得仕 (组(组) 股份有限公司
同得仕同得仕 (团体组) ))股份有限公司股份有限公司

(我们的公司) 」)」)
(我们的公司) 」)」)

審核委員會審核委員會
審核委員會審核委員會
職權範圍職權範圍
職權範圍職權範圍
构图与构图
构图与构图
董事会 (董事会 过来,建立了究竟哪个人名为审计手续费的手续费。 (手续费) 」)之董
事务手续费 。
成員成員
成員成員
1. 手续费由董事会指出的无论如何三名会员结合。 ,专有的必然的责备家具董事和孤独董事。
非執行董事 (孤独非家具董事) 」)佔通常數 ,在内地无论如何有究竟哪个人是合格的。,
具有特有的会计学或中间定位财务业绩的孤独非家具董事 。
2. 手续费主席由董事会指出。 ,必然的是孤独董事。。
3. 公司second 秒或其代表必不可少的事物公司second 秒。 。
会和解议事次数会和解议事顺序
会和解议事次数会和解议事顺序
4. 手续费可决议其会员在BAS上的相识次数。 。手续费每届相识无论如何召集一次相识。
議。
5. 相识的法定人数是两名会员。 。
6. 手续费相识的顺序由条例手续费职掌。 。
7. 全体相识应由手续费second 秒管。 。會議結束後,相识应在缔结时间内举行。
首先稿和终于定稿被发送手续费会员。 ,首先稿是让会员表达他们的企图。,依据其纪律举行终极决定。
錄之用 。相识记录应相干到给董事 。
1
權限權限
權限權限
8. 手续费有权依据其考察究竟哪个事项。 ,个人财产职员都需求与手续费互助。。手续费赋予
董事会确认达标在内侧地全球性的征询在内侧地法度或O的联想。 ,请帖
有体验和特长的墙外汉出席相识 。
9. 董事会异议手续费的选择。 、设立、四处走动的在内侧地查账员退职或免职的联想,委員會
将包孕在岁入中。 公司完成音象征了手续费竞赛的解说。,董事会
同上联想的报告 。
10. 手续费应抚养十足的资源来执行其责任感心。 。
職責職責
職責職責
11. 手续费应音使担忧的财务和其余的事项。 、風險完成、內部監控、在内侧地审计和在内侧地审计事项
董事会经常决定的其余的责任感心和其余的责任感 、在内侧地查账员与在内侧地查账员暗中的相干。
溝通橋樑 。
12. 委員會須協助董事會执行責任 ,为财务音抚养孤独的审察和监视。,激动公司及其
附屬公司 (团体 风险完成与在内侧地把持的有效性及ACH
滿意的程度 。

職務職務 、正确的与效能、正确的与效能
職務職務 、、正确的与效能正确的与效能
13. 手续费的责任感心 、正确的与效能如次:
与公司与在内侧地相干的查账员相干
与公司与在内侧地相干的查账员相干
(a) 次要职掌在内侧地查账员的设立。 、复和解罢免使活跃董事会、核准在内侧地审计
教员支付与就事条款 ,处置究竟哪个查账员退职或被辞退的成绩 ;
(b) 核准和监视在内侧地查账员的孤独性和客观现实 ;手续费应
查账员任务

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