亚星化学第六届董事会第二十一次会议决议公告_交易所公告_市场

  董事会和公司的自己的事物董事都依据获得、给错误的劝告性的申报或伟大的降落。,其情节的事实、诚实和完整性的分别地和共同责任。

  证券省略:亚星化学 证券代码:600319 编号:临 2017-085

  潍坊亚星化学股份有限公司

  市政服务机构特别感应届大会第二十一次大会的宣告

  一、董事会大会

  潍坊亚星化学股份有限公司(以下称“公司”)于 2017 年 12 月 8 每天托运的货物

  并给公司董事发电子邮件、中西部及东部各州的县议会和行政大会大会的使充满和材料,定于

  2017年 12月 特别感应届董事会第二十一次大会在11届大会上进行。。

  大会上的董事 7 名,真正在场的导演 7 名。苏从跃,董事会的董事、曹希波、蔡萍双修改、Lv Yun小姐,顾亚平,孤独董事、荣鑫彩、李光强修改,当选蔡萍双、顾亚平、荣鑫彩修改以通信方法参与这次大会。顾凯华,笔者公司的掌管、计葵生徐、刘红敏修改和资深的布告者王瑞琳、孙岩、崔焕义、杨雷、王静春修改列席了大会。大会的召集适合COM的规则。。

  二、审察董事会大会

  董事会深思熟虑并经过了跟随法案:

  1、潍坊亚星化学股份有限公司状态董事会换届选举非孤独董事攻读学位者的手势;

  公认总算:一致 7票,支持 0票,弃权 0张票(见公司在同总有一天宣布参加竞选的详细资料) 2017-087《潍坊亚星化学股份有限公司状态董事会、中西部及东部各州的县议会换届选举公报

  2、潍坊亚星化学股份有限公司状态董事会换届选举孤独董事攻读学位者的手势;

  公认总算:一致 7票,支持 0票,弃权 0张票(见公司在同总有一天宣布参加竞选的详细资料) 2017-087《潍坊亚星化学股份有限公司状态董事会、中西部及东部各州的县议会换届选举公报

  3、潍坊亚星化学股份有限公司状态向公司股票持有者专款延缓发作的手势;

  公认总算:一致 6票,支持 0票,弃权 曹希博修改,0票的董事,使褪色公认。。

  粮食游资,处置公司事情开展的资产需要,2017年 3月,本公司为潍坊亚星集团有限公司叁仟万股,相信术语是 3个月,有线广播货币利率 计收

  利钱。2017 年 6月,该公司到达了在贰仟万元相信,延缓发作至 2017年 12

  月 16天,有线广播货币利率 收利钱,该期服满临到服满。,该公司计划笔1000百万的。

  人民币相信持续敷衍不超过学期,按 2017年 12 月 16天中国人民银行相信基准货币利率收利钱,公司心不在焉相关系的的相信抵押权或依据。。

  这次专款延缓发作适合《上海股票市所股票上市的公司关系市落实影响》第五十六条规则,免去可一致的上海股票市所供其思索。。

  同时,地基对要旨宣布参加竞选原则的规则,董事会不用向上海建议适用。,可以径直地思索。。

  这笔相信延缓发作用于粮食公司的游资。,处置公司生产经营的资产需要,预防性维修公司的主力队员运作,助长公司安康不变开展。

  这件事属于董事会的核准权。,摈除做股票持有者大会深思熟虑。。董事会相信能解决层处置参与的后任。。

  4、潍坊亚星化学股份有限公司状态召集 2017 安排的第二次暂时股票持有者大会。

  公认总算:一致 7票,支持 0票,弃权 0张票(见公司在同总有一天宣布参加竞选的详细资料) 2017-088《潍坊亚星化学股份有限公司状态召集

  2017届第二次暂时股票持有者大会使充满

  第 1、在附近2票据的考生需做股票持有者MEE。

  本公报。

  潍坊亚星化学股份有限董事会

  12月11日17日,2日
责任编辑:cnfol001

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