亚星化学第六届董事会第二十一次会议决议公告_交易所公告_市场

  董事会和公司的领地董事都依据、给错误的劝告性的供述或大师投下。,其材料的忠实、精密和完整性的超常的学生和共同责任。

  市场占有率缩写词:亚星化学 市场占有率代码:600319 编号:临 2017-085

  潍坊亚星化学股份有限公司

  委员会六年级届接触第二十一次接触的宣告

  一、董事会接触

  潍坊亚星化学股份有限公司(以下称“公司”)于 2017 年 12 月 8 每天交付

  并给公司董事发电子邮件、中西部及东部各州的县议会和行政接触接触的通告和材料,定于

  2017年 12月 六年级届董事会第二十一次接触在11届接触上进行。。

  接触上的董事 7 名,真正在场的导演 7 名。苏从跃,董事会的董事、曹希波、蔡平双神学家、Lv Yun女人,顾亚平,孤独董事、荣鑫彩、李光强神学家,在内地蔡平双、顾亚平、荣鑫彩神学家以通感方法连接这次接触。顾凯华,咱们公司的掌管、计葵生徐、刘红敏神学家和最高级法警王瑞琳、孙岩、崔焕义、杨雷、王静春神学家列席了接触。接触的集合契合COM的规则。。

  二、审察董事会接触

  董事会慎重并经过了随后法案:

  1、潍坊亚星化学股份有限公司说起董事会换届选举非孤独董事攻读学位者的推荐;

  投票权后果:认可 7票,反 0票,弃权 0张票(见公司在同整天述说的给于细部装饰) 2017-087《潍坊亚星化学股份有限公司说起董事会、中西部及东部各州的县议会换届选举公报

  2、潍坊亚星化学股份有限公司说起董事会换届选举孤独董事攻读学位者的推荐;

  投票权后果:认可 7票,反 0票,弃权 0张票(见公司在同整天述说的给于细部装饰) 2017-087《潍坊亚星化学股份有限公司说起董事会、中西部及东部各州的县议会换届选举公报

  3、潍坊亚星化学股份有限公司说起向公司同伴专款延缓发作的推荐;

  投票权后果:认可 6票,反 0票,弃权 曹希博神学家,0票的董事,预防投票权。。

  外加游资,处置公司事情开展的资产询问,2017年 3月,本公司为潍坊亚星集团有限公司叁仟万股,存款学期是 3个月,有线广播货币利率 计收

  利钱。2017 年 6月,该公司喷出了在贰仟万元存款,延缓发作至 2017年 12

  月 16天,有线广播货币利率 收利钱,该期满期濒满期。,该公司企图笔1000百万的。

  人民币存款持续拖延不超过学期,按 2017年 12 月 16天中国人民银行存款基准货币利率收利钱,公司缺勤一致的的存款保证或依据。。

  这次专款延缓发作契合《上海股票买卖所股票上市的公司关系买卖完成要点》第五十六条规则,免去可符合的上海股票买卖所供其思索。。

  同时,主要成分对通讯述说原则的规则,董事会不用向上海养育适用。,可以最接近的思索。。

  这笔存款延缓发作用于外加公司的游资。,处置公司生产经营的资产询问,辩护公司的经常地运作,助长公司安康不变开展。

  这件事属于董事会的核准权。,离提到同伴大会慎重。。董事会依据明智地使用层处置公司或企业的预兆。。

  4、潍坊亚星化学股份有限公司说起集合 2017 钞票的第二次暂时同伴大会。

  投票权后果:认可 7票,反 0票,弃权 0张票(见公司在同整天述说的给于细部装饰) 2017-088《潍坊亚星化学股份有限公司说起集合

  2017届第二次暂时同伴大会通告

  第 1、在流行中的2票据的考生需提到同伴MEE。

  本公报。

  潍坊亚星化学股份有限董事会

  12月11日17日,2日
责任编辑:cnfol001

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