亚星化学第六届董事会第二十一次会议决议公告_交易所公告_市场

  董事会和公司的一切董事都使能够证物权、给错误的劝告性的演出或得意地滴。,其目录的现实性、严格和完整性的另行和共同责任。

  产权证券简化:亚星化学 产权证券代码:600319 编号:临 2017-085

  潍坊亚星化学股份有限公司

  市政服务机构第六感觉届国民大会第二十一次国民大会的颁布发表

  一、董事会国民大会

  潍坊亚星化学股份有限公司(以下称“公司”)于 2017 年 12 月 8 每天装运的货物

  并给公司董事发电子邮件、中西部及东部各州的县议会和行政国民大会国民大会的注意和材料,定于

  2017年 12月 第六感觉届董事会第二十一次国民大会在11届国民大会上进行。。

  国民大会上的董事 7 名,真正在场的导演 7 名。苏从跃,董事会的董事、曹希波、蔡平双平民、Lv Yun小姐,顾亚平,孤独董事、荣鑫彩、李光强平民,内幕的蔡平双、顾亚平、荣鑫彩平民以传达方法插脚这次国民大会。顾凯华,咱们公司的掌管、计葵生徐、刘红敏平民和初级宫廷使者王瑞琳、孙岩、崔焕义、杨雷、王静春平民列席了国民大会。国民大会的召集契合COM的规则。。

  二、审察董事会国民大会

  董事会以为并经过了如下法案:

  1、潍坊亚星化学股份有限公司在附近董事会换届选举非孤独董事攻读学位者的求婚;

  投票数结出果实:一致 7票,支持 0票,弃权 0张票(见公司在同总有一天展现的特殊性) 2017-087《潍坊亚星化学股份有限公司在附近董事会、中西部及东部各州的县议会换届选举公报

  2、潍坊亚星化学股份有限公司在附近董事会换届选举孤独董事攻读学位者的求婚;

  投票数结出果实:一致 7票,支持 0票,弃权 0张票(见公司在同总有一天展现的特殊性) 2017-087《潍坊亚星化学股份有限公司在附近董事会、中西部及东部各州的县议会换届选举公报

  3、潍坊亚星化学股份有限公司在附近向公司配偶专款宽限的求婚;

  投票数结出果实:一致 6票,支持 0票,弃权 曹希博平民,0票的董事,逃避投票数。。

  弥补游资,处置公司事情开展的资产查问,2017年 3月,本公司为潍坊亚星集团有限公司叁仟万股,信任通过设定一时间期限来统治是 3个月,有线广播利钱率 计收

  利钱。2017 年 6月,该公司到达了在贰仟万元信任,宽限至 2017年 12

  月 16天,有线广播利钱率 收利钱,该期呼气就要呼气。,该公司企图笔1000百万。

  人民币信任持续拖延不超过学期,按 2017年 12 月 16天中国人民银行信任基准利钱率收利钱,公司不注意实质性的的信任使能够证物或使能够证。。

  这次专款宽限契合《上海证券市税股票上市的公司关系市落实加标点于》第五十六条规则,免去可一致的上海证券市税供其思索。。

  同时,辩论对消息展现原则的规则,董事会不用向上海出席的专心致志。,可以直截了当地思索。。

  这笔信任宽限用于弥补公司的游资。,处置公司生产经营的资产查问,预防性维修公司的精神健全的运作,助长公司安康波动开展。

  这件事属于董事会的鼓励权。,摈除提到配偶大会以为。。董事会使能够应付层处置使关心的前辈。。

  4、潍坊亚星化学股份有限公司在附近召集 2017 安排的第二次暂时配偶大会。

  投票数结出果实:一致 7票,支持 0票,弃权 0张票(见公司在同总有一天展现的特殊性) 2017-088《潍坊亚星化学股份有限公司在附近召集

  2017届第二次暂时配偶大会注意

  第 1、因为2票据的考生需提到配偶MEE。

  本公报。

  潍坊亚星化学股份有限董事会

  12月11日17日,2日
责任编辑:cnfol001

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