亚星化学第六届董事会第二十一次会议决议公告_交易所公告_市场

  董事会和公司的财产董事都依据、给错误的劝告性的资格或值得注意的空投。,其满足的忠实、真实和完整性的个人的和共同责任。

  股权证券缩写:亚星化学 股权证券代码:600319 编号:临 2017-085

  潍坊亚星化学股份有限公司

  政务会第六感觉届进行或列席会议第二十一次进行或列席会议的颁布发表

  一、董事会进行或列席会议

  潍坊亚星化学股份有限公司(以下称“公司”)于 2017 年 12 月 8 每天讲演

  并给公司董事发电子邮件、中西部及东部各州的县议会和行政进行或列席会议进行或列席会议的留心和材料,定于

  2017年 12月 第六感觉届董事会第二十一次进行或列席会议在11届进行或列席会议上进行。。

  进行或列席会议上的董事 7 名,真正在场的导演 7 名。苏从跃,董事会的董事、曹希波、蔡萍双修改、Lv Yun未婚妻,顾亚平,孤独董事、荣鑫彩、李光强修改,内容蔡萍双、顾亚平、荣鑫彩修改以通信方法列席这次进行或列席会议。顾凯华,我们家公司的掌管、计葵生徐、刘红敏修改和初级低级地区行政官王瑞琳、孙岩、崔焕义、杨雷、王静春修改列席了进行或列席会议。进行或列席会议的传唤适合COM的规则。。

  二、审察董事会进行或列席会议

  董事会从容并经过了拥护者法案:

  1、潍坊亚星化学股份有限公司向前董事会换届选举非孤独董事适用求职者的可取之处;

  决议后果:符合 7票,支持 0票,弃权 0张票(见公司在同整天显示的仪式) 2017-087《潍坊亚星化学股份有限公司向前董事会、中西部及东部各州的县议会换届选举公报

  2、潍坊亚星化学股份有限公司向前董事会换届选举孤独董事适用求职者的可取之处;

  决议后果:符合 7票,支持 0票,弃权 0张票(见公司在同整天显示的仪式) 2017-087《潍坊亚星化学股份有限公司向前董事会、中西部及东部各州的县议会换届选举公报

  3、潍坊亚星化学股份有限公司向前向公司同伙专款延缓的可取之处;

  决议后果:符合 6票,支持 0票,弃权 曹希博修改,0票的董事,漂白决议。。

  补充的游资,处置公司事情开展的资产盘问,2017年 3月,本公司为潍坊亚星集团有限公司叁仟万股,信用限期是 3个月,扩音机利钱率 计收

  利钱。2017 年 6月,该公司诡计了在贰仟万元信用,延缓至 2017年 12

  月 16天,扩音机利钱率 收利钱,该期满期行将满期。,该公司计划笔1000许许多多的。

  人民币信用持续敷衍不超过学期,按 2017年 12 月 16天中国人民银行信用基准利钱率收利钱,公司心不在焉一致的的信用依据或依据。。

  这次专款延缓适合《上海股票市所股票上市的公司关系市履行演示》第五十六条规则,免去可符合的上海股票市所供其思索。。

  同时,理性对知识显示原则的规则,董事会不用向上海做出计划适用。,可以率直的思索。。

  这笔信用延缓用于补充的公司的游资。,处置公司生产经营的资产盘问,维修公司的定期地运作,助长公司安康波动开展。

  这件事属于董事会的依据权。,省掉针对同伙大会从容。。董事会依据监督层处置关于的原有事物。。

  4、潍坊亚星化学股份有限公司向前传唤 2017 鸟嘴相接触的第二次暂时同伙大会。

  决议后果:符合 7票,支持 0票,弃权 0张票(见公司在同整天显示的仪式) 2017-088《潍坊亚星化学股份有限公司向前传唤

  2017届第二次暂时同伙大会留心

  第 1、为了2票据的考生需针对同伙MEE。

  本公报。

  潍坊亚星化学股份有限董事会

  12月11日17日,2日
责任编辑:cnfol001

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