亚星化学第六届董事会第二十一次会议决议公告_交易所公告_市场

  董事会和公司的财产董事都干杯、给错误的劝告性的陈说或杰出的小姐。,其灵的可靠性、严格和完整性的一两个和共同责任。

  的股本约分:亚星化学 的股本代码:600319 编号:临 2017-085

  潍坊亚星化学股份有限公司

  政务会第六感觉届国会第二十一次国会的宣告

  一、董事会国会

  潍坊亚星化学股份有限公司(以下称“公司”)于 2017 年 12 月 8 每天讲演

  并给公司董事发电子邮件、中西部及东部各州的县议会和行政国会国会的注意到和材料,定于

  2017年 12月 第六感觉届董事会第二十一次国会在11届国会上进行。。

  国会上的董事 7 名,真正在场的导演 7 名。苏从跃,董事会的董事、曹希波、蔡萍双长官、Lv Yun小姐,顾亚平,孤独董事、荣鑫彩、李光强长官,在那里面蔡萍双、顾亚平、荣鑫彩长官以教训方法接合点这次国会。顾凯华,笔者公司的掌管、计葵生徐、刘红敏长官和上品布告者王瑞琳、孙岩、崔焕义、杨雷、王静春长官列席了国会。国会的集合适合COM的规则。。

  二、审察董事会国会

  董事会思索并经过了后面的法案:

  1、潍坊亚星化学股份有限公司在四周董事会换届选举非孤独董事攻读学位者的广告;

  决议产物:赞成 7票,反 0票,弃权 0张票(见公司在同一天到晚宣布的典礼) 2017-087《潍坊亚星化学股份有限公司在四周董事会、中西部及东部各州的县议会换届选举公报

  2、潍坊亚星化学股份有限公司在四周董事会换届选举孤独董事攻读学位者的广告;

  决议产物:赞成 7票,反 0票,弃权 0张票(见公司在同一天到晚宣布的典礼) 2017-087《潍坊亚星化学股份有限公司在四周董事会、中西部及东部各州的县议会换届选举公报

  3、潍坊亚星化学股份有限公司在四周向公司合股专款宽限的广告;

  决议产物:赞成 6票,反 0票,弃权 曹希博长官,0票的董事,撤销决议。。

  增补游资,处置公司事情开展的资产需要量,2017年 3月,本公司为潍坊亚星集团有限公司叁仟万股,赞颂术语是 3个月,扩音机货币利率 计收

  利钱。2017 年 6月,该公司赶出了在贰仟万元赞颂,宽限至 2017年 12

  月 16天,扩音机货币利率 收利钱,该期服满立刻服满。,该公司企图笔1000元。

  人民币赞颂持续敷衍不超过学期,按 2017年 12 月 16天中国人民银行赞颂基准货币利率收利钱,公司不注意相符合的赞颂保证书或许可证。。

  这次专款宽限适合《上海股票市所股票上市的公司关系市履行展览》第五十六条规则,免去可依从的上海股票市所供其思索。。

  同时,停飞对教训宣布原则的规则,董事会不用向上海打算敷用。,可以径直思索。。

  这笔赞颂宽限用于增补公司的游资。,处置公司生产经营的资产需要量,定期检修公司的不变的运作,助长公司康健不乱开展。

  这件事属于董事会的称赞权。,摈除使求助于合股大会思索。。董事会批准应付层处置关系到的预兆。。

  4、潍坊亚星化学股份有限公司在四周集合 2017 鸟嘴相接触的第二次暂时合股大会。

  决议产物:赞成 7票,反 0票,弃权 0张票(见公司在同一天到晚宣布的典礼) 2017-088《潍坊亚星化学股份有限公司在四周集合

  2017届第二次暂时合股大会注意到

  第 1、当作2票据的考生需使求助于合股MEE。

  本公报。

  潍坊亚星化学股份有限董事会

  12月11日17日,2日
责任编辑:cnfol001

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