盛通股份:招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书_白云山(600332)_公告正文_财经

盛通利害关系:奇纳奇纳奇纳招商安全的利害关系股份有限公司的公布设定初值

    北京的旧称盛通印刷利害关系股份有限公司                                        保举任务总结公布书

奇纳奇纳招商安全的利害关系股份有限公司

北京的旧称盛通印刷利害关系股份有限公司

高音的坦率的发行股上市

发起人总结公布

保举机构称呼:奇纳奇纳招商安全的利害关系股份有限公司               申报工夫:2014 年 4 月 21 日保举机构编号:Z27174000一、授权者和授权者代表

1。主办单位总结公布灵不在虚伪记载、给不公正的的劝告性的资格或很好地忽略,保举人和保举继任者的真相、精确、诚信承当法度责任。

2.本机构及个人志愿兵接球奇纳证监会对保举总结公布书相干事项停止的普通的质询和考察。

3.本机构及个人志愿兵接球奇纳证监会依照《安全的发行上市保举事情规则》的关系到规则采用的接管办法。二、保举机构基本交流

情境                                    灵

保举机构称呼                 奇纳奇纳招商安全的利害关系股份有限公司

流露地址                     深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层

首要经纪地址                 深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 41 层

法定继任者龚少林

节目主持人                       林联儡、汉赋泉

使接触电话                     0755-25310415、010-57601750

北京的旧称盛通印刷利害关系股份有限公司                                       保举任务总结公布书三、发行人的基本情境

(一)一般情境

情境                                     灵

发行人称呼                  北京的旧称盛通印刷利害关系股份有限公司

安全的法典002599

流露资金132,000, 元人民币

流露地址                    北京的旧称市北京的旧称财务状况技术开发区经海三路 18 号

首要经纪地址                北京的旧称市北京的旧称财务状况技术开发区经海三路 18 号

法定继任者李艳秋

现实把持人李艳秋

使接触萧伟

使接触电话                    010-67871609

这类IPO是高音的坦率的发行A股。

2011年7月6日安全的发行工夫

这次安全的上市工夫            2011 年 7 月 15 日

深圳安全的市所安全的市所

(二)首要事情

本公司首要忙于五彩缤纷的印刷事情。,安身和固化宣布印刷,逐渐进入高端包装印刷、按需印刷、有理解力的印刷检修田。晚近,公司与互联网网络交流技术相结合,活跃的施行结果结构健康状态和区域扩张,咱们专心于锻造车间上进的云蜡纸油印件集成检修P。

(三)首要财务数据

简短声明合财务健康状况表                        单位:万元

使突出                                 2013 岁末         2012 岁末        2011 岁末

资产发展成为                             98,         88,        88,

负债负债发展成为                             40,         32,        32,

所有的权益发展成为58,         56,        55,

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简短声明合留边表                            单位:万元

使突出                                  2013 年度          2012 年度            2011 年度

营业支出                              53,          51,            47,

营业留边                               2,              3,           4,

留边发展成为                               2,              4,           4,

归属于总公司所有的的净留边1,              3,           3,

简短声明合现钞流量表                           单位:万元

使突出                                  2013 年度          2012 年度            2011 年度

经纪参加运动发作的净现钞流量7,             7,           7,

投资额参加运动发作的净现钞流量- 11,             -7,        -13,

筹资参加运动发作的净现钞流量3,              -3,        19,

现钞及现钞等价物净增加额                              -3,        13,四、保举任务综述

项       目                                    情   况

1、持续关怀授权者和1。发行人的交流,其交流上演纸审察和奇纳

保举继任者向证监会发出、安全的市所送交的其他的纸,接管时间未发明发信人的写印刷体字母

人所做的首要保举      息上演在违规守法的情境;任务

2。持续关怀发行人的业绩

三。停止按期监视和将一军的抬出去情境,监督时期

无高管被发明伤害发行人的感兴趣的事。

4。持续关怀发行人募集资产的应用、投资额使突出施行展现及其他的无怨接受,

关怀资产应用的零钱,发行人对该成绩无普通的不合法的应用。

资金健康状况

5。赞助发行人正确的相干的内部授权体系,对其施行情境停止按期反省,

监督时期内无发明违规授权事项;

6。催促发行人健全和无效施行授权体系,

监督时期内无发明有需上演但未上演的很好地关系市;

7。发行人的频繁访问和将一军,监视无效抬出去大配偶的防守、其

关系方不合法的占有发行人资源的体系,监督时期内无发明该等情境发

生;

8。本着关系到的公共无怨接受和一致,催促发行人执行相干无怨接受,未发明的成绩

一违反了他的约言。

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9.对发行人监督时期内各年度公布停止了核准,它的在无不公正的的记载。、

给不公正的的劝告性的资格或很好地忽略,它还无被发明对其真相发作有影响的人。、精确度与完井

完整性授权。

发行人于2014年4月18日公布了2013年度公布。,保举代表

民众追忆了年度公布。。

2、发行人该当与发起人1联合工作。企图交流上演,即时、精确地依照规则上演交流

任务局面任务

2。本着关系到的公共无怨接受和一致,执行关系到无怨接受

三。正确的和严密的公司内部把持体系,克制不要文书侵袭公司感兴趣的事,

大配偶的防守、现实把持人或许其他的关系方不合法的使从事公司资源。

4.克制不要异质的企图不一致民族安全的接管机关关系到规则的授权,最最

关系方授权

5.无效抬出去关系市方针决策体系,确保关系市的公平性

6。克制不要不合法的职业资产、专款、付托资产行政机关行动

7。催促其他的中间人活跃的与保举机构联合工作。3、发行人工作的中 持续监督周时间,发行人工作的黑色豪门伴侣与发行人工作的会计人员均能介机构相配保举工 活跃的相配本机构停止保举任务,持续监视发行人的相干事情,

以它为例

法度公司的首要监视任务包含

1。旅客车厢和监视发行人的日常法度事务。

2。监视和公布很好地成绩的专业启发,如

三。监视发行人执行相干的公共无怨接受

会计人员事务所的首要监视任务包含:

1。核定发行人资产筹集专户资产,募集资产的现实应用

局面监视,监视募集资产的投资额展现和使突出安排

2。审计机关作为发行人审计发行人审计的财务公布

发布审计公布;

三。监视发行人执行相干的公共无怨接受

4、其他的无

五、保举机构在执行可取之处工作时间和同等级的发行人及其工作的中间人皱纹中发作的很好地事项及处置情境

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事项                                    阐明

1、置换高音的坦率的发行基金,确保O期轻易地进步,在最初坦率的场所

在募集资产先于,已入伙资产筹集资产。,公司已提早应用自筹资产。

基金投资额使突出。2011年7月22日,本着第二份食物

董事会和Q的最初临时人员国会发生

北京的旧称2011号1188号

盛通印刷利害关系股份有限公司提早投资额基金

目的辨别出公布,该公司出生于北京的旧称存款利害关系股份有限公司。

财务状况技术开发区分店已成功

使突出资产预投资额人民币18元,338,

元。

2、应用使分裂募集资产还债存款贷款增进存款贷款效能,减少公司财务本钱,

永存增补物流动资产                  容量公司事情增长对流动资产的责任,公司应用平方的

筹款5,10000元用于复发存款贷款和永恒增补物

充流动资产,时髦的4个,10000元用于存款还贷,

10000元永存增补物流畅优美的。公司2011

7月22日第二份食物届董事会2011长年累月会

他思索应用使分裂超额资产还债存款贷款。

永存增补物流畅优美的的提议,对是你这么说的嘛!募集资产的约定

应用体系。公司的孤独董事对该公司宣布了孤独启发。,

发起人像这样养育了特意的将一军启发。。

3、应用募集资黄金临时人员增补物流畅优美的   公司2011年9月28日聚集第二份食物届董事会2011年第

三个一组国会看重了稍许地应用临时人员零用钱的成绩。

流畅优美的的安排,约定公司将是3,筹集资产000万元

黄金临时人员增补物流畅优美的,应用最后期限6个多月。,具

从2011年9月29日到2012年3月28日。。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独启发。,保举机构

对此停止了特殊评论。。该公司先前2012年3月2日上市

2012年3月26日,是你这么说的嘛!基金被宽恕给基金募集基金。

户。公司于2012年11月28日聚集二板董事会。

在2012的第五次国会上,它思索应用分进项。

临时人员性补流畅优美的的安排,约定公司将是3,000

万元的募集资黄金临时人员增补物流畅优美的,应用最后期限

6个多月,从2012年11月29日到2013的详细最后期限

年度5月28日。公司的孤独董事与这件事情有关。

启发,保举机构对此停止了特殊评论。。公司先前

在2013年5月27日,基金被宽恕给基金募集记述。。

5、变卦募集资产投资额使突出施行方法和   公司于2013年3月7日聚集的第二份食物届董事会2013年

使分裂施行职位                        最初国会随着2013年4月1日聚集的2012长年累月度

配偶大会看重鼓励了公司的投资额

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使突出施行方法和使分裂施行职位的钞票》,布置图原展现

投资额北京的旧称财务状况和Technolo东部印刷检修低级的

基金5,一万元反倒公司全资分店上海

老化印刷股份有限公司腰围建设使突出。。公司孤独董事

就是你这么说的嘛!事项养育孤独启发,保举机构演出了特意神学院学生

使突出使合法化启发。

六、对股票上市的公司交流上演核准的结论性启发

发起人该当持续注重交流上演。,其交流上演纸审察和奇纳证监会、安全的市所送交的其他的纸,接管时间未发明发信人的写印刷体字母息上演在违规守法的情境,也它的在无不公正的的记载。、给不公正的的劝告性的资格或很好地忽略的情境。

七、股票上市的公司募集资产应用情境的总结启发

经过使合法化,该提议机构以为

北京的旧称盛彤印刷利害关系股份有限公司募集资产,该记述不存款未筹得的资产。,不用于其他的消耗,说关系到法度、法规的规则。该募集资产先前经中准会计人员事务所股份有限公司发布了中准验字[2011]第 1019 号《验资公布》使合法化认同。

北京的旧称印刷腰围扩建工程总投资额额,612万元,健康状态后投资额发展成为为19,012万元,到2013年末,投资额额为19。,万元,输出安排。公司于 2013 年 3 月 7 日聚集的第二份食物届董事会 2013年最初国会随着 2013 年 4 月 1 日聚集的 2012 长年累月度配偶大会看重鼓励了公司的投资额使突出施行方法和使分裂施行职位的钞票》,布置图原展现投资额北京的旧称财务状况和Technolo东部印刷检修低级的资产 5, 一万元反倒公司全资分店上海老化印刷股份有限公司腰围建设使突出。。公司投资额使突出的总投资额总数不包含。

到2013年末,公司上海盛通老化印刷股份有限公司腰围建设使突出。已入伙总数为 3, 万元,输出安排。公司实现者出口的思考及T的动摇,是你这么说的嘛!投资额使突出的投资额安排还没有确定。,才能假释下面的希望,因而不能想象

北京的旧称盛通印刷利害关系股份有限公司                                 保举任务总结公布书效益。到2013年末,公司募集资产已达27元。, 万元,资产筹措抵消3,一万元(含收款利钱支出)。

概括地说,盛通分享R的搜集和应用的相干规则,抬出去交流上演顺序,筹资行政机关中不在违规景象。

八、其他的申报事项

1、变卦保举继任者

盛通利害关系于 2012 年 5 月 7 日公报:鉴于肩部公司高音的坦率的上市持续督导任务的保举继任者彭德强教员拟去职,不再一致的持续执行监视债务,为了却更地执行保举人阿让的延续接管债务,招商安全的确定指明保举继任者汉赋泉教员成功彭德强教员的持续督导任务,执行可取之处工作。互换晚年的,公司高音的坦率的发行上市的持续督导保举继任者为林联儡教员和汉赋泉教员。

2、募集资产应用

表示保留或保存时用2013年12月31日,公司资产筹措抵消3, 万元。这么,奇纳招商安全的将持续停止延续的,并严密的必要条件伴侣依照相干规则筹集资产。

北京的旧称盛通印刷利害关系股份有限公司                                  保举任务总结公布书

此页上无教科书,为《奇纳奇纳招商安全的利害关系股份有限公司北京的旧称盛通印刷利害关系股份有限公司高音的坦率的发行 A 股股发起人总结公布》之署名盖印页)保举继任者署名:

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林联儡

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汉赋泉法定继任者署名:

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龚小林

奇纳奇纳招商安全的利害关系股份有限公司

年      月      日

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