甘肃莫高实业发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

(原加标题):甘肃莫高产业开展股份有限公司第七政务会

); 董事会和公司每个人董事以誓言约束、给错误的劝告性声明或令人满意地滴,然后其愿意的的可靠性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

一、董事会聚会

经甘肃莫高工商业开展股份有限公司(以下约分“公司”)董事长赵国柱绅士建议,公司于2015年12月4日以描写方法收回聚集第七届董事会第十八次聚会的通牒。聚会于2015年12月9日午前停止。,聚会将对9位董事停止投票数。,9位现实开票董事。依据《公司条例》和《公司条例》的规则,聚会是合法无效的。。

二、董事会聚会的沉着

(1)富有弥撒书的章节的的副总统司小红的后果。

经行政董事杜广真指定而尚未上任的,司小红副总统富有弥撒书的章节处理(简历)。

投票数结实:9票称许,0票支持,0票弃权,称许票占总投票数的100%。。。。

(二)公司总技师的投票数。

经行政董事杜广真指定而尚未上任的,指定而尚未上任的林雪智为总技师(简历附)。

投票数结实:9票称许,0票支持,0票弃权,称许票占总投票数的100%。。。。

(三)公司紧握船驶往的投票数

经行政董事杜广真指定而尚未上任的,指定而尚未上任的魏兰颖、Cao Xia是紧握总监(简历反对论证)。

投票数结实:9票称许,0票支持,0票弃权,称许票占总投票数的100%。。。。

本公报。

甘肃莫高工商业开展股份有限公司

董 事 会

12月9日二15

附:行政管理人员简历

司小红,现年 46岁,中共党员,本科学历,中国注册会计师。

1991 7到1997年10月 参加澜石空军大队兰州长征机械会计任务。

1997年11月至2000年10月 深圳39药剂商店甘青宁金融管理部,片面认真负责的财务任务。

2000年11月至2003年10月 兰州广发证券公司总会计部门董事。

2003年11月至2004年4月 任莫高公司孤独董事。

2004年5月仅到一定程度 任茂高公司副总统兼总会计师。

林学志,51岁,中共党员,本科学历。

从1980年7月到1992日 沈地湾承包中学教员、教务船驶往;

1992年5月至2004年5月 他被指定而尚未上任的为林泽承包的院长。、校长;

2004年5月至2006年10月 任金昌麦芽厂是党的办公室船驶往。;

2006年10月至2011年4月 任莫高配药学总店党支部秘书长;

2011年4月仅到一定程度 任莫高配药学厂厂长。

卫兰迎,现年 53 岁,中共党员,两年制专科群学历。

从1981年10月到1983年5月,他在黄烨河承包任务。;

1983年5月至1993年7月在黄羊河承包加油站参加出纳、会计任务;

1993年7月至2001年3月在黄羊河空军大队公司机关参加会计任务;

2001年3月至2009年12月在莫高酒厂任副厂长;

2009年12月仅到一定程度在莫高酒厂任党总支秘书、副厂长;

2012年10月莫高公司副首座财务官。

曹霞,现年 53 岁,中共党员,研究生的学历。

1978年1月在承包任务、农工、教员。

1979年8月卒业于张掖卫生群怀抱群。。

1981年8月,他在酒泉苏州区医务室任务。,护士。

1985年8月在新疆石河子农学院农经专业卒业

1989年8月至1995年10在酒泉农垦街市任务,牧师、百货公司有帮助的董事、董事。

1995年10月至2000年9月在酒泉市东边空军大队东边铁圈球场任务,董事。

2000年9月至2007年8月在莫高公司布置图部任务。

2007年8月至2012年5月任莫高公司布置图部次长。

自2012年5月起,他肩部莫高C紧握和供给部干事。。

自2012年2月起,他肩部莫高空军大队党支部秘书。。

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