甘肃莫高实业发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

(原斩首):甘肃莫高勤劳开展股份有限公司第七市政服务机构

); 董事会和公司完整的董事公约、给错误的劝告性资格或严重的小姐,于是其容量的确实性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

一、董事会讨论会

经甘肃莫高工业界开展股份有限公司(以下简化“公司”)董事长赵国柱平民建议,公司于2015年12月4日以肖像画法方法收回聚集第七届董事会第十八次讨论会的警告。讨论会于2015年12月9日午前举行。,讨论会将对9位董事举行由舆论决定。,9位实践开票董事。依据《公司条例》和《公司条例》的规则,讨论会是合法无效的。。

二、董事会讨论会的认为如何

(1)镜头爱好的副总统司小红的解决。

经执行理事杜广真指定,司小红副总统镜头立刻处理(简历)。

由舆论决定树或花草结果:9票认为正确无误,0票反,0票弃权,认为正确无误票占总修剪的100%。。。。

(二)公司轮机长的投票权。

经执行理事杜广真指定,组成林雪智为轮机长(简历附)。

由舆论决定树或花草结果:9票认为正确无误,0票反,0票弃权,认为正确无误票占总修剪的100%。。。。

(三)公司依靠机械力移动上端的投票权

经执行理事杜广真指定,组成魏兰颖、Cao Xia是依靠机械力移动总监(简历齿顶)。

由舆论决定树或花草结果:9票认为正确无误,0票反,0票弃权,认为正确无误票占总修剪的100%。。。。

本公报。

甘肃莫高工业界开展股份有限公司

董 事 会

12月9日二15

附:有管理才能的人简历

司小红,现年 46岁,中共党员,本科学历,中国注册会计师。

1991 7到1997年10月 忙于澜石使响兰州长征机械会计任务。

1997年11月至2000年10月 深圳39药物治疗商店甘青宁金融管理部,片面许诺财务任务。

2000年11月至2003年10月 兰州广发证券公司财务处理事。

2003年11月至2004年4月 任莫高公司孤独董事。

2004年5月迄今 任茂高公司副总统兼总会计师。

林学志,51岁,中共党员,本科学历。

从1980年7月到1992日 沈地湾耕种中学教员、教务上端;

1992年5月至2004年5月 他被组成为林泽耕种的院长。、校长;

2004年5月至2006年10月 任金昌麦芽厂是党的办公室上端。;

2006年10月至2011年4月 任莫高胶黄芪总机构党支部秘书长;

2011年4月迄今 任莫高胶黄芪厂厂长。

卫兰迎,现年 53 岁,中共党员,两年制专科训练学历。

从1981年10月到1983年5月,他在黄烨河耕种任务。;

1983年5月至1993年7月在黄羊河耕种加油站忙于出纳、会计任务;

1993年7月至2001年3月在黄羊河使响公司机关忙于会计任务;

2001年3月至2009年12月在莫高酒厂任副厂长;

2009年12月迄今在莫高酒厂任党总支secretary 秘书、副厂长;

2012年10月莫高公司副首座财务官。

曹霞,现年 53 岁,中共党员,研究生的学历。

1978年1月在耕种任务、农工、教员。

1979年8月卒业于张掖卫生训练吃奶训练。。

1981年8月,他在酒泉苏州区病院任务。,护士。

1985年8月在新疆石河子农学院农经专业卒业

1989年8月至1995年10在酒泉农垦推销任务,上班族、百货公司助理的理事、理事。

1995年10月至2000年9月在酒泉市东边使响东边铁圈球场任务,理事。

2000年9月至2007年8月在莫高公司布置图部任务。

2007年8月至2012年5月任莫高公司布置图部次官。

自2012年5月起,他承担莫高C依靠机械力移动和供给部秘书。。

自2012年2月起,他承担莫高使响党支部secretary 秘书。。

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