川润股份:独立董事候选人声明(韩颖梅)_财经

四川川润股有限公司公司

孤独董事攻读学位者国家的

国家的人 韩颖梅 ,作为SiC第三届董事会的孤独董事攻读学位者

人,公共的国家的和保证书,我与股股有限公司四川川润股有限公司无干。

孤独相干,并接受互相牵连法度。、行政规章、规则、标准化纸与深圳证券

孤独董事攻读学位者资历邀请,项目名字表扬如次:

一、我不存在于公司条例的第一百四十七法学中。;

是□ 否

如否,请项目阐明:_________

二、关于个人的简讯契合公司条例规则的供职学期。;

是□ 否

如否,请项目阐明:_________

三、我曾经依照《中国1971证券报》的规则做事。

孤独董事资历证书;

是□ 否

如否,请项目阐明:_________

四、在不久先前,我和我的直系亲属、次要社会相干不在意的该公司及其附

作伴化。

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

五、在不久先前,我和我的直系亲属心不在焉当前的或旧的从事该公司 胜过1%

发行股或公司流行音乐十大畅销唱片合股。。

1

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

六、在不久先前,我和我的直系亲属心不在焉在当前的或旧的从事股票上市的公司已

发行股 5%很的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职。

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

七、在不久先前,我和我的直系亲属不在意的该公司用桩区分合股、现实把持人

及其附作伴化。

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

八、我缺点四川的股股有限公司或分店。、四川川润股有限公司

用桩区分合股供奉融资。、法度、使用请教、技术指导教授和那个服务人员。

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

九、我与该公司及其用桩区分合股心不在焉联络。、现实把持人或各分店有

次要事情联络单位,不属于用桩区分合股的次要事情单位。

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

十、关于个人的简讯到处不久先前不具有前六项所列加盖于。

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

2

十一、我心不在焉被证监会在股票行情上诅咒。,依然是撤退时期的居民。

员;

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

十二、作为股票上市的公司董事,我心不在焉被股票交易所公共的认为正确无误。、监事和特等使用人员

使用人员;

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

十三个、我心不在焉受到中国1971证监会的处分。;

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

十四点钟、我心不在焉被股票交易所公共的责备或批判。;

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

十五关于个人的简讯组成的橄榄球队、在不久先前,关于个人的简讯、我对我的办公楼和我任务的单位心不在焉那个感情。

人类孤独的地步。

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

十六、作为孤独董事,我不违背使关心规则。。

是□ 否

如否,请项目阐明:_________

3

十七、我缺点党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检

反省中克制的那个机构。、参照文职人员使用机构、单位在职的使聚集在一点使用公务员。

是□ 否

如否,请项目阐明:_________

十八、我不在意的距和归休后的三年内。,我计划和本人一同任务。

使聚集在一点使用公务员当前的与股票上市的公司使关心。

是□ 否

如否,请项目阐明:_________

十九个、我不在意的距和归休后的三年内。,而孤独董事的事业并心不在焉受到限度局限。

到达党委(党委)和使聚集在一点委员会、使聚集在一点组织部认为正确无误的使聚集在一点使用

公务员。

是□ 否

如否,请项目阐明:_________

二十、我缺点三年后距和归休。,而孤独董事还心不在焉被手续费。

依照规则,我将向党委成绩报告单。。

是□ 否

如否,请项目阐明:_________

二十一、我将变成一名孤独董事。,不允许使聚集在一点使用公务员服役或归休

近三年来,中外作伴股权分置 胜过25%的股票上市的公司被手续费。

任务局面。

是□ 否

如否,请项目阐明:_________

二十二、我不能的违背使聚集在一点纪律反省委员会。、教育部、监察部《下去增强高等学校

4

高等院校领导班子兼差税收规则。

是□ 否

如否,请项目阐明:_________

二十三个、我不能的妨碍中国1971。保监会保险业者孤独董事使用暂行办法

的规则。

是□ 否

如否,请项目阐明:_________

二十四点钟、我不能的妨碍中国1971。人民银行《股制商业银行孤独董事和内部

监视的行动、过程或作用名物。

是□ 否

如否,请项目阐明:_________

二十五关于个人的简讯组成的橄榄球队、被名字为孤独董事的董事不能的违背董事会的天职。、监事

特等使用人员资历使用条例。

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

二十六、我不能的违背那个使关心机关的董事。、孤独董事资历

互相牵连规则。

是□ 否

如否,请项目阐明:_________

二十七、包孕四川川润股有限公司公司在内,股票上市的公司孤独董事的等同

不胜过等同 5 家,且关于个人的简讯未在四川川润股有限公司公司延续挑起孤独董事达六年以

上。

是□ 否

5

如否,请项目阐明:_________

二十八、我把简历完整屈从于压制我的股票上市的公司。、学历、技术职称、工

关于个人的简讯亲身经历,如亲身经历和有兼任任务。,正确,详尽的。

是□ 否

如否,请项目阐明:_________

二十九个、我曾经邀请深圳孤独董事的记载。,监视大众

董事会将是我的事业。、学历、技术职称、项目任务亲身经历、兼任任务的整个详情等。

使受益公布。

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

三十、在我先前的孤独董事事业上,心不在焉频繁弃权或频繁弃权。

董事会国民大会。

是□ 否

乍三年内,在有股票上市的公司任期内,我将列席董事会国民大会。

次,心不在焉伴随国民大会 次。(不列席,不付托别人)

三十一、在我先前的孤独董事事业上,心不在焉孤独董事的反对宣布。

孤独董事的反对与真相不顺从。。

是□ 否

这么,请项目阐明:_________

三十二、我过来三年心不在焉受到那个互相牵连机关的处分。

加盖于;

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

6

三十三个、我不存在,在胜过五家股票上市的公司挑起董事。、掌管或特等掌管

使用人员的加盖于;

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

三十四点钟、我不存在胜过有时。 70 岁,其间,好多公司、机构或种姓

织任任务局面。

是□ 否

如否,请项目阐明:______________________________

三十五关于个人的简讯组成的橄榄球队、我心不在焉那个感情孤独董事勤勉的的局面。。

是□ 否

这么,请项目阐明:_________

韩颖梅慎重国家的:我完整识透孤独董事的天职。,确保上述的名字表扬失实。、

正确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性名字表扬或大调的忽略;不然,我照料承当这么税收。

深圳股票交易所的法度税收与受权。讲公司的孤独董事。

间,严格接受中国1971股票行情的使关心规则。,确保你有十足的时期。

生气、勤勉的和履行天职的工作。,作出孤独的判别,缺点公司的次要合股、现实把持器或其

他对COM有兴趣的单位或关于个人的简讯的感情。我挑起公司的孤独董事。,如

不契合孤独董事资历。,我会尽快向董事会成绩报告单并尽快退职。

公司孤独董事。

我委托董事会大臣经过以下内容

深圳股票交易所股票上市的公司进入中小作伴板事情区、使求助于深圳股票交易所,董事

大臣的上述的行动应乐趣我的行动。,我承当应和的法度税收。。

国家的人:韩颖梅

日 期:2013 年 3 月 2 日

7

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