川润股份:独立董事2010年度述职报告(韩颖梅)_川润股份(002272)_公告正文_财经

传润共有(002272)公报课文

川润共有:孤独董事2010年度述职蠲(韩颖梅)

川润群董事会代表大会物

四川川润共有有限公司

孤独董事2010年度蠲

富于表情的四川川润共有有限公司的孤独董事,根据大众

司法》、解决的规要价和要价等。,2010任务,尽职尽责,确实地家具

行经商,精力旺盛的插脚互插代表大会,董事会的严厉思索,对事项的颁布

显露身份,无效防守公司和同伙的利害关系。。孤独董事的职务将于2010家具。

向同伙蠲。

一、列席代表大会

2010 年,我负责地插脚了公司的董事会代表大会。,确实地家具行孤独董事职务。公

司董事会、同伙大会的传唤契合法度顺序。,首要的经商方针决策早已完整的。

顺序,合法无效,根据,在2010,DI板的动机缺席分叉。

放置议论。

2010 年度个体列席会放置议论如次:

1、亲自列席最初届董事会次要的十次代表大会、次要的十一次代表大会;次要的次代表大会。

协商会议最初次代表大会、第三次代表大会;次要的次代表大会。、第四次代表大会,以沟通的模型。

开票权。

2、亲自列席2009一年一年地会。

3、董事会以为的持有钞票都投要。。

二、颁发独显露身份的条款

1、2010 年 2 月 8 日,插脚公司最初届董事会次要的十次代表大会,表达孤独性

请拜见以下质地

对募集资产抵换已花费基金的钞票,发

以下是评论。

(1)董事会代表大会前。,董事会书记员秉承WI关系到给人们。

封锁论据,回复了我的成绩。。

(2)秉承C董事会的特殊命令,能胜任2010年1月31日,这家公司本身筹集资产。

180花费条提早花费。,391,元,该公司的发布判决书发行是发布判决书的。

述说募集资产的花费眼界。

川润群董事会代表大会物

(3)根据北京的旧称兴华会计公司《募集资产置换密押蠲》((2010)京

会兴核字第1-11号)及国金保释金共有有限公司流出的《对四川川润共有有限公

这么机关早已抵换了早已在TH花费的发起者提议。

2010年1月31日,这家公司本身筹集资产。180,391,人民币早已提早入伙资产。

目。

(4)公司提早募集资产契合,预

花费产额由入会会计权杖和ISS检验。,质地和顺序是划一的。

中小事业心融资完成条例。

协议180,391,元募集资产置换预先注定已入伙募集资产花费条

自筹资产。

2、2010 年 3 月 14 日,插脚最初届董事会次要的十一次代表大会,发行如次

独显露身份:

(1)2009向内的把持亲手评价的动机,颁发独显露身份:《2009

年度向内的把持亲手评价蠲成立地反照了,对公

公司向内的把持关系上地片面。,增强向内的把持的励也一切明确的。。协议2009

年度向内的把持亲手评价蠲。

(2)对《对续聘 2010 年度会计公司的钞票》的独显露身份:北京的旧称兴

奇纳会计权杖事务持有限公司具有孤独法度人格。、专心于保释金、迅速的互插事情代表大会

日志审计资历,可以为公司装修符合的的维修服务。。协议拟稿北京的旧称兴化会计公司

是公司2010年度审计机构。,并协议关系到公司 2009 年度同伙代表大会以为。

(3)对《对推举次要的届董事会董事敷用药求职者的钞票》的独显露身份:罗丽华、

鍾麗钢、罗永忠、王键勤劳、魏炜、Xu Bo的资质契合股票上市的公司董事的要价,

能胜任岗位职务。,公司条例中缺席制止维修服务的诉讼。,和在

奇纳证监会制止保释金市场处分案。协议精选的罗丽华、鍾麗钢、罗永忠、

王键勤劳、魏炜、Xu Bo是二板公司的敷用药求职者。。 傅代国、王树众、韩颖梅作

C二级董事会孤独董事敷用药求职者,据以取名顺序契合公司条例和公司解决。

请求者的资历。、孤独性契合股票上市的公司孤独董事的要价,可以胜任

岗位职务,公司条例中缺席制止维修服务的诉讼。,和在奇纳证监

将被制止进入保释金市场。。协议傅代国、王树众、韩颖梅作为次要的届董事

孤独董事敷用药求职者将被关系到给同伙MEE。

川润群董事会代表大会物

(4)对《对公司 2010 年度日常关系市的钞票》发以下是评论。经核准

2010年度公司日常关系市预测,思索公司估计的2010年经过

混合市是在B方平等协商的根据停止的。,对公司和公司缺席任何的伤害。

同伙的利害关系。董事会以为该案时,开票顺序是合法的。、合规,不违背

规诉讼,互插董事根据对规则制止开票。,不伤害同伙利害关系和公司利害关系,且符

接管机构及互插法度、法规、解决规则。

(5)对公司 2009 年度外面的根据条款的独显露身份:

公元2009年,公司为其装修了5年的共同职责或工作抵押品。

6500万元,为分店川润液压装修 1 年期共同职责或工作根据 200 万元;2009 腊尽冬残,

公司根据剩余的1亿2000万元。。

早已拟稿了外面的根据方针决策身体。,建立健全表面根据风险。

把持身体。

公司已家具上述的抵押品的本质的顺序。。

公司全部提醒了外面的根据的风险。。

e.      无昭著迹象蠲公司能够因被根据方婚约退婚而承当根据职责或工作。

3、2010 年 4 月 10 日,插脚公司次要的届董协商会议最初次代表大会,对契约

高级完成权杖的钞票》颁发独颁发意请拜见以下质地

对此次公司聘用罗永忠为行政经理;聘用鍾麗钢、魏炜、林是副行政经理。

Wang Qi使从事董事会书记员兼副行政经理,据以取名顺序契合公司条例和公司解决。的规

请求者的资质契合高级完成权杖的要价,能缓和生产能力要价。

任务职务要价,公司条例中缺席制止维修服务的诉讼。,和在奇纳证监会处

制止保释金市场受到处分的诉讼。划一协议聘用罗永忠为行政经理;聘用鍾麗钢、魏炜、

林是副行政经理。Wang Qi使从事董事会书记员兼副行政经理。

4、2010 年 8 月 21 日,插脚公司第三届董事会次要的次代表大会,由于孤独断定

立脚点,公司及其刑柱同伙的资产占有率条款

小心的反省。,颁发独颁发意请拜见以下质地

(1)关系方本钱市

2010上半年,公司缺席刑柱同伙占有率资产等。

筹资条款。

(2)公司的累计和现行表面根据

川润群董事会代表大会物

能胜任 2010 年 6 月 30 日公司为刑柱分店累计外面的根据驻扎军队为人民币 0 元,

蠲期内不得添加物根据。

(3)除上述的抵押品外,缺席静止表面抵押品。,也不是发作在前一个体时间。

蠲期的外面的根据。同伙的不在、同伙刑柱分店、同伙隶属事业心

共有少于50%的静止关系方、任何的未合的内容或个体及静止非关系方。

保证条款。

应用公司弃置不顾资产停止保释金花费的钞票。,发以下是评论。

(1)公司拟敷用药的不超过3。,000元保释金花费自有资产。,不应用募集资产

金、堆积信贷资产目前的或间接地花费于保释金。。

(2)公司已秉承《中小事业心板物述说事情节略第 14 号——保释金花费》

的要价,拟稿了保释金花费必须使用的。。

(3)公司已将这件事情关系到董事会以为。,并将关系到同伙大会以为。,审批顺序

照办互插法度、法规和中小事业心物述说节略,第第十四号-S

的互插规则。

(4)本花费眼界为开路式基金。、买通新股票、厕足其间非发布判决书发行、Ben Jin有

吐露产量与堆积理财产量根据,不目前的厕足其间二级市场占有率市。。开路式

该基金具有良好的流体。、透明的东西高、专家完成和多元主义经纪的优势绝对较多。

市场占有率的工厂风险较小。,新股票申购成后,把机具扔掉,受理进项。,市方式

柔韧性;该公司也将厕足其间大约交换在Timel.、生长性良好的股票上市的公司非发布判决书发行

条;Ben Jin有吐露产量与堆积理财产量根据,校长贸易保护的首数,收

稳定性与稳定性、花费风险小。作为一个体孤独董事,他协议了花费设计。。

三、贸易保护同伙法定权益的任务

作为公司的孤独董事,我在2010完整的任务。,确实地家具行孤独董事经商:

1、公司生产经纪、财务完成、互插使接触等,负责听取对权杖的看待。

的报告请示,初步的考察、获取方针决策所需的物和物,即时包含公司的日常事务。

营营现势及能够的经纪风险

2、监视和复核董事、家具演技,精力旺盛的无效地家具孤独董事的职务。,

它助长了董事会方针决策的科学性和成立性。,它无效地保证了公司和广阔同伙的利害关系。

的利害关系;再一次,董事会以为和确定的主要问题,公司装修的持有论据均提早完整的。

负责复核。,包含互插使感动的安插和方针决策根据。全部包含条款的根底。

川润群董事会代表大会物

在此根据,我对董事会提名了本身的风景。、行使权威,精力旺盛的无效地家具孤独董事的职务。,

防守同伙的法定权益。

四、孤独董事家具的静止任务。

1、缺席董事会代表大会的提议。

2、不付托别人开票的行动

3、缺席孤独的审计机构和顾问机构被请求得到。

4、作为孤独董事,个体插脚了 2010 年 3 月 24 日公司赞成的 2009 年度业

网上简报,负责回复小花费者的发问。。

5、作为公司据以取名手续费的会议召集人,二板代表大会于10 2010年4月进行。

规定手续费最初次代表大会,协议据以取名罗丽华使从事二板董事长、据以取名鍾麗钢

任副董事,也拟稿高级完成权杖的钞票。

6、作为公司审计手续费的构件和孤独董事,我辨别是非在2011年2月21日。、

3月4日、3月15日,他插脚了2010年度财务审计蠲。。2010年度财务审计

计,会计公司、本公司的财务主管及互插行政权杖具有孤独性,对审计任务

继续关怀先进,人们深信不疑会计公司的审计条款。。

在新的一年里,我会一切负责负责。,增强与公司的沟通,据公司引见

法》、中小事业心板股票上市的公司标准化运营展览、《公司解决》、《对

增强社会大众股同伙权益贸易保护的若干规则》等及对法度法规等对孤独董事的规

要价和要价,防守公司和同伙的利害关系,却更地家具孤独董事的职务。

四川川润共有有限公司

孤独董事:韩颖梅

2011年3月26日

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