传润股（002272）公报教科书

川润股：孤独董事2010年度述职流言蜚语（韩颖梅）

川润使成群董事会接触新闻

四川川润股有限公司

孤独董事2010年度流言蜚语

讲四川川润股有限公司的孤独董事,理智大众

司法》、溶解的规命令和命令等。,2010任务,尽职尽责,忠诚的给予帮助

行杆,有力的联结相干接触,董事会的粗糙度思索,使关心事项的发布

抒发己见,无效定期检修公司和配偶的支持。。孤独董事的联系将于2010实现。

向配偶流言蜚语。

一、列席接触

2010 年,我真挚的地联结了公司的董事会接触。,忠诚的给予帮助行孤独董事联系。公

司董事会、配偶大会的召集适合法度顺序。,首要的交换方针决策先前完成或结束。

顺序,合法无效,到这程度，在2010，DI板的突变缺席多样化。

铺放议论。

2010 年度私人的列席会铺放议论列举如下:

1、亲自列席一号届董事会以第二位十次接触、以第二位十一次接触；以第二位次接触。

联邦储备协商会议一号次接触、第三次接触；以第二位次接触。、第四次接触,以沟通的排队。

提议。

2、亲自列席2009长年累月会。

3、董事会照顾的占有运动都投是。。

二、颁发独抒发己见的事件

1、2010 年 2 月 8 日,联结公司一号届董事会以第二位十次接触,表达孤独性

请主教权限以下履行的

在流行中的募集资产替换已覆盖基金的运动,发

以下是评论。

（1）董事会接触前。,董事会写字台本着WI提到给我们的。

封塞满,回复了我的成绩。。

（2）本着C董事会的特殊代表,多达2010年1月31日,这家公司本身筹集资产。

180覆盖工程提早覆盖。,391,元,该公司的光屁股发行是光屁股的。

上演募集资产的覆盖延伸。

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(3)理智现在称Beijing兴华会计事务所《募集资产置换身份验证流言蜚语》((2010)京

会兴核字第1-11号)及国金联系股有限公司发布的《在流行中的四川川润股有限公

下面所说的事机关先前替换了先前在TH覆盖的支持者提议。

2010年1月31日,这家公司本身筹集资产。180,391,人民币先前提早入伙资产。

目。

（4）公司提早募集资产适合,预

覆盖产额由特许会计全体员工和ISS查核。,履行的和顺序是划一的。

中小连队融资使用条例。

开始任职180,391,元募集资产置换预先付款已入伙募集资产覆盖工程

自筹资产。

2、2010 年 3 月 14 日,联结一号届董事会以第二位十一次接触,压印列举如下

独抒发己见:

（1）2009里面把持自我意识评价的突变,颁发独抒发己见:《2009

年度里面把持自我意识评价流言蜚语成立地复印了,对公

公司里面把持关系上地片面。,增强里面把持的尝试也更明确的。。开始任职2009

年度里面把持自我意识评价流言蜚语。

(2)对《在流行中的续聘 2010 年度会计事务所的运动》的独抒发己见:现在称Beijing兴

中国1971会计全体员工事务占有限公司具有孤独法人人格。、干联系、转寄相干事情接触

日志审计资历,能为公司开价应和的维修服务。。开始任职意味着现在称Beijing兴化会计事务所

是公司2010年度审计机构。,并开始任职提到公司 2009 年度配偶接触照顾。

(3)对《在流行中的推举以第二位届董事会董事专心致志求职者的运动》的独抒发己见:罗丽华、

鍾麗钢、罗永忠、王键工业界、魏炜、Xu Bo的资质适合股票上市的公司董事的命令,

能胜任岗位联系。,公司条例中缺席取缔维修服务的处境。,和在

中国1971证监会取缔联系市场处分案。开始任职开票表决罗丽华、鍾麗钢、罗永忠、

王键工业界、魏炜、Xu Bo是二板公司的专心致志求职者。。 傅代国、王树众、韩颖梅作

C二级董事会孤独董事专心致志求职者,据以取名顺序适合公司条例和公司溶解。

专心致志人的资历。、孤独性适合股票上市的公司孤独董事的命令,能胜任

岗位联系,公司条例中缺席取缔维修服务的处境。,和在中国1971证监

将被取缔进入联系市场。。开始任职傅代国、王树众、韩颖梅作为以第二位届董事

孤独董事专心致志求职者将被提到给配偶MEE。

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(4)对《在流行中的公司 2010 年度日常关系市的运动》发以下是评论。经核准

2010年度公司日常关系市预测,思索公司估计的2010年经过

支持者市是在B方平等协商的根据停止的。,对公司和公司缺席什么伤害。

配偶的支持。董事会照顾该案时,开票顺序是合法的。、合规,不违背

规处境,相干董事理智使关心规则预防开票。,不伤害配偶支持和公司支持,且符

接管机构及相干法度、法规、溶解规则。

(5)对公司 2009 年度内部情况授权证事件的独抒发己见:

公元2009年,公司为其开价了5年的共同职责保证。

6500万元,为分店川润液压开价 1 年期共同职责授权证 200 万元;2009 岁末,

公司授权证剩余物1亿2000万元。。

先前停下了内部情况授权证方针决策社会事业机构。,建立健全内部授权证风险。

把持社会事业机构。

公司已给予帮助上述的保证的基本要素顺序。。

公司配药抖搂了内部情况授权证的风险。。

e.      无聪明的迹象传达公司能够因被授权证方过失解约而承当授权证职责。

3、2010 年 4 月 10 日,联结公司以第二位届董联邦储备协商会议一号次接触,在流行中的日子

高级使用全体员工的运动》颁发独颁发意请主教权限以下履行的

对此次公司聘用罗永忠为给予帮助经理;聘用鍾麗钢、魏炜、林是副给予帮助经理。

Wang Qi使从事董事会写字台兼副给予帮助经理,据以取名顺序适合公司条例和公司溶解。的规

专心致志人的资质适合高级使用全体员工的命令,能履行能耐命令。

任务联系命令,公司条例中缺席取缔维修服务的处境。,和在中国1971证监会处

取缔联系市场受到处分的处境。划一开始任职聘用罗永忠为给予帮助经理;聘用鍾麗钢、魏炜、

林是副给予帮助经理。Wang Qi使从事董事会写字台兼副给予帮助经理。

4、2010 年 8 月 21 日,联结公司第三届董事会以第二位次接触,由于孤独断定

立脚点,公司及其刑柱配偶的资产占领事件

面向反省。,颁发独颁发意请主教权限以下履行的

（1）关系方本钱市

2010上半年,公司缺席刑柱配偶占领资产等。

筹资事件。

（2）公司的累计和现行内部授权证

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多达 2010 年 6 月 30 日公司为刑柱分店累计内部情况授权证状态为人民币 0 元,

流言蜚语期内不得添加物授权证。

(3)除以上所述授权证外,缺席安心内部保证。,两个都不产生在前一时间。

流言蜚语期的内部情况授权证。配偶的不在、配偶刑柱分店、配偶隶属连队

股少于50%的安心关系方、什么未合的实质性或私人的及安心非关系方。

保证事件。

运用公司弃置不顾资产停止联系覆盖的运动。,发以下是评论。

（1）公司拟专心致志的不超过3。,000元联系覆盖自有资产。,不运用募集资产

金、筑信贷资产率直的或间接地覆盖于联系。。

(2)公司已本着《中小连队板新闻上演事情节略第 14 号——联系覆盖》

的命令,停下了联系覆盖规定的。。

（3）公司已将这件事情提到董事会照顾。,并将提到配偶大会照顾。,审批顺序

观察相干法度、法规和中小连队新闻上演节略，第第十四号-S

的相干规则。

（4）本覆盖延伸为开式基金。、贿赂新股票、插脚非光屁股发行、Ben Jin有

受托基金机构引起与筑理财引起授权证,不率直的插脚二级市场占有率市。。开式

该基金具有良好的流质。、透明的东西高、专家使用和多种经纪经纪的优势对立较多。

市场占有率的事务风险较小。,新股票申购成后,把机具扔掉，记录进项。,市方式

机动性；该公司也将插脚其中的一部分天命在Timel.、生长性良好的股票上市的公司非光屁股发行

工程;Ben Jin有受托基金机构引起与筑理财引起授权证,校长防护装置的奇形怪状,收

稳定性与稳定性、覆盖风险小。作为一孤独董事，他开始任职了覆盖详细现在的某事。。

三、防护装置配偶法定利息的任务

作为公司的孤独董事,我在2010完成或结束任务。,忠诚的给予帮助行孤独董事杆:

1、公司生产经纪、财务使用、相干与接触等,仔细听取使关心全体员工的反对的理由。

的报告请示,操纵考察、获取方针决策所需的新闻和新闻,即时听说公司的日常事务。

营营事实及能够的经纪风险

2、监视和复核董事、给予帮助执行,有力的无效地给予帮助孤独董事的联系。,

它助长了董事会方针决策的科学性和成立性。,它无效地保证了公司和广阔配偶的支持。

的支持;再者,董事会照顾和确定的主要问题,公司开价的占有塞满均提早完成或结束。

仔细复核。,听说相干开动的底色和方针决策因。配药听说事件的根底。

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在此根据，我对董事会现在的了本身的主张。、行使职责,有力的无效地给予帮助孤独董事的联系。,

定期检修配偶的法定利息。

四、孤独董事给予帮助的安心任务。

1、缺席董事会接触的提议。

2、不付托对立面开票的行动

3、缺席孤独的审计机构和磋商机能被索取。

4、作为孤独董事,私人的联结了 2010 年 3 月 24 日公司容纳的 2009 年度业

网上简报,仔细回复小覆盖者的询问。。

5、作为公司据以取名协商会议的会议召集人,二板接触于10 2010年4月进行。

选派协商会议一号次接触,开始任职据以取名罗丽华使从事二板董事长、据以取名鍾麗钢

任副董事,和意味着高级使用全体员工的运动。

6、作为公司审计协商会议的盟员和孤独董事,我区别在2011年2月21日。、

3月4日、3月15日，他联结了2010年度财务审计流言蜚语。。2010年度财务审计

计,会计事务所、本公司的财务主管及相干行政全体员工具有孤独性,对审计任务

继续关怀提高,我们的醒后听到会计事务所的审计事件。。

在新的一年里,我会更仔细负责。,增强与公司的沟通,据公司引见

法》、中小连队板股票上市的公司标准化运营显露出、《公司溶解》、《在流行中的

增强社会大众股配偶权益防护装置的若干规则》等及使关心法度法规等对孤独董事的规

命令和命令,定期检修公司和配偶的支持,较好的地给予帮助孤独董事的联系。

四川川润股有限公司

孤独董事:韩颖梅

2011年3月26日